為深入貫徹落實(shí)中國(guó)人民銀行、最高人民檢察院等11部委聯(lián)合印發(fā)的《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）》工作要求,，按照鄭州市委,、市檢察院的要求，切實(shí)加強(qiáng)新鄭市檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢(qián)犯罪工作,進(jìn)一步加強(qiáng)檢察機(jī)關(guān)與人民銀行在反洗錢(qián)工作領(lǐng)域的協(xié)作配合,，依法精準(zhǔn)打擊洗錢(qián)犯罪,。日前，新鄭市檢察院與中國(guó)人民銀行新鄭市支行召開(kāi)座談會(huì),，深入貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于反洗錢(qián)工作的決策部署, 聯(lián)合會(huì)簽《反洗錢(qián)合作備忘錄》為依法嚴(yán)懲洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)金融安全,，完善打擊治理洗錢(qián)違法犯罪提供了協(xié)作機(jī)制,。
提供政治站位，在拓展打擊上開(kāi)源挽損
新鄭市檢察機(jī)關(guān)將進(jìn)一步增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的政治自覺(jué),。堅(jiān)決把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央重大部署和市委,、市檢院貫徹要求上來(lái)，以檢察擔(dān)當(dāng)作為詮釋和體現(xiàn)胸懷“兩個(gè)大局”,、心系“國(guó)之大者”,。要深刻領(lǐng)悟和把握反洗錢(qián)工作的特性。對(duì)標(biāo)“看檢察工作首先要從政治上看”的要求,，不斷提高政治判斷力,、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力,，不斷增強(qiáng)檢察供給體系與建設(shè)具有首都特點(diǎn)的現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系,，特別是要打造國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的中原核心樞紐需求的適配性，建立健全預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪的專(zhuān)項(xiàng)工作合作機(jī)制,，全面推進(jìn)反洗錢(qián)事業(yè),，切實(shí)維護(hù)國(guó)家安全、社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾切身利益,。
近年來(lái),，新鄭市檢察機(jī)關(guān)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)反洗錢(qián)工作的重要指示批示精神和最高檢關(guān)于懲治洗錢(qián)犯罪工作部署，持續(xù)加大反洗錢(qián)工作力度，常態(tài)化落實(shí)“三號(hào)檢察建議”,。今年是打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃的推進(jìn)之年,，也是維護(hù)國(guó)家金融安全的關(guān)鍵之年。新鄭市檢察機(jī)關(guān)將以更高效能檢察履職,，進(jìn)一步壓實(shí)檢察履職責(zé)任,，強(qiáng)化訴訟主導(dǎo)，堅(jiān)持深挖細(xì)查,，提升洗錢(qián)犯罪精準(zhǔn)懲治力度,，全面落實(shí)反洗錢(qián)工作的各項(xiàng)要求和部署，堅(jiān)待“打防結(jié)合,、分工負(fù)責(zé),、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、全面治理”,，堅(jiān)持“一案雙查”,，加大上游犯罪打擊力度，深挖線索拓展案源,；堅(jiān)持能動(dòng)履職,，用好用足法律監(jiān)督職能，加大追贓挽損力度,，最大程度打擊和阻斷洗錢(qián)違法犯罪行為,。
創(chuàng)新理論研究，在法律適用上精準(zhǔn)得當(dāng)
反洗錢(qián)工作事關(guān)金融安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,，新鄭市檢察院將繼續(xù)堅(jiān)持能動(dòng)履職,，持續(xù)加大懲治洗錢(qián)犯罪工作力度；充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能,，同時(shí)善于借助“外腦”力量,，加強(qiáng)與人民銀行的協(xié)作配合，積極參與行業(yè)治理,，增強(qiáng)懲治洗錢(qián)違法犯罪的合力,。
一要全面實(shí)施《刑法修正案（十一）》。該修正案為司法機(jī)關(guān)主動(dòng)審查上游犯罪案件的資金流向,，深入排查上游犯罪領(lǐng)域的“自洗錢(qián)”案件線索提供了法律武器,。二要強(qiáng)化檢察履職的法治要求。要樹(shù)牢“法律授權(quán)必須為”的理念,，在“履行法律制度賦予的檢察職責(zé)一項(xiàng)也不能缺失”上提升政治站位,，以“新鄭市要率先示范，立標(biāo)桿,、樹(shù)旗幟”要求,，努力做好“增量”“提質(zhì)”“增效”等文章,。三要統(tǒng)籌部署相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)檢察行動(dòng)。要落實(shí)主導(dǎo)責(zé)任,，加強(qiáng)對(duì)七類(lèi)上游犯罪案件的分析研判,，堅(jiān)持整體部署、系統(tǒng)推進(jìn),，遵循重大監(jiān)督事項(xiàng)案件化辦理要求,，組織專(zhuān)項(xiàng)檢察行動(dòng)。要建立常態(tài)長(zhǎng)效機(jī)制,，結(jié)合掃黑除惡斗爭(zhēng)常態(tài)化等,，深挖徹查相關(guān)犯罪涉及的洗錢(qián)犯罪。四要充分發(fā)揮一案雙查機(jī)制效能,。新鄭市檢察機(jī)關(guān)將增強(qiáng)“不去發(fā)現(xiàn)是失職,，發(fā)現(xiàn)不辦是瀆職”的理念，認(rèn)真落實(shí)高檢院關(guān)于上下游犯罪同步審查的工作要求,，把同步審查作為反洗錢(qián)檢察執(zhí)法監(jiān)督辦案的必經(jīng)程序和一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)性機(jī)制支撐,，與落實(shí)司法責(zé)任制要求貫通起來(lái)。要做到全程監(jiān)督,、全鏈條監(jiān)督,，不留盲區(qū)死角，充分行使自行補(bǔ)充偵查,、追訴等職權(quán),，以能動(dòng)履職強(qiáng)化反洗錢(qián)的工作實(shí)效。
統(tǒng)籌各方協(xié)作,，在綜合治理上同向發(fā)力
建立“公檢法監(jiān)銀”協(xié)作聯(lián)動(dòng)、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)的工作格局,，并聯(lián)合人民銀行,、公安機(jī)關(guān)、監(jiān)察機(jī)關(guān),、人民法院等單位開(kāi)展同堂培訓(xùn),，凝聚辦案共識(shí)，發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢(shì),，強(qiáng)化對(duì)重大爭(zhēng)議案件的溝通協(xié)調(diào),，通過(guò)法治宣傳深入推動(dòng)系統(tǒng)治理、綜合治理和源頭治理,。
要強(qiáng)化反洗錢(qián)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)保障,。一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。要圍繞中央決策部署以及市委,、市檢院貫徹要求,，把反洗錢(qián)檢察工作作為“一把手”工程,，健全反洗錢(qián)檢察工作的組織領(lǐng)導(dǎo)體系，讓“組織元素”發(fā)揮更大效用,。加強(qiáng)區(qū)級(jí)層面聯(lián)動(dòng),，推動(dòng)“四大檢察”融合發(fā)力，為反洗錢(qián)工作提供更加堅(jiān)實(shí)的組織保障,。二是強(qiáng)化考核評(píng)價(jià),。要把反洗錢(qián)工作納入檢察業(yè)務(wù)績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系，探索建立發(fā)揮依職權(quán)主動(dòng)監(jiān)督職能的激勵(lì)機(jī)制,。要積極探索構(gòu)建單項(xiàng)考核評(píng)價(jià)體系,，充分釋放考評(píng)指標(biāo)體系“風(fēng)向標(biāo)”“指揮棒”“助推器”的效能。三是加強(qiáng)專(zhuān)門(mén)人才建設(shè),。以建立金融檢察室為契機(jī),，加快反洗錢(qián)工作專(zhuān)門(mén)人才建設(shè)，切實(shí)做到“以專(zhuān)門(mén)性力量來(lái)支撐專(zhuān)門(mén)性檢察監(jiān)督工作”,，不斷提升反洗錢(qián)檢察工作的規(guī)律性認(rèn)識(shí),，不斷提升精準(zhǔn)打擊洗錢(qián)犯罪的能力。四是加強(qiáng)外部協(xié)作配合,。要強(qiáng)化與監(jiān)委,、公安、安全,、法院,、人民銀行經(jīng)常性溝通協(xié)調(diào)，統(tǒng)一執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn),。要加強(qiáng)與金融監(jiān)管單位的溝通聯(lián)系,，在實(shí)踐中進(jìn)一步凝聚懲治洗錢(qián)犯罪的工作合力。
展望未來(lái),，新鄭市人民檢察院將以此次聯(lián)合會(huì)簽《反洗錢(qián)合作備忘錄》為重要契機(jī),，將與各相關(guān)單位加強(qiáng)溝通協(xié)作，規(guī)范和優(yōu)化部門(mén)間情報(bào)會(huì)商,、線索研判和信息反饋機(jī)制,，充分發(fā)揮檢察職能，創(chuàng)新工作機(jī)制,，攜手各職能部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)在職責(zé)范圍及專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和全方位合作,，加大懲治和預(yù)防洗錢(qián)及相關(guān)犯罪活動(dòng)力度，共同提高洗錢(qián)及相關(guān)犯罪案件辦案質(zhì)量和效率,，切實(shí)維護(hù)新鄭市金融穩(wěn)定和社會(huì)和諧,，共同推進(jìn)反洗錢(qián)工作邁上新臺(tái)階，持續(xù)為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障,。（新鄭市檢察院 師俊杰 陳金榮）
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